Экс-сотрудник свр обвиняется в особо крупном мошенничестве на стройке. Застройщик оао "национальная девелоперская компания"

г. Москва

Компания "ПАО "НДК" зарегистрирована 29 июля 2011 года местным органом ФНС — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Одним из учредителей является Дубинин Александр Дмитриевич . Полное официальное наименование — ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ" . Компании были присвоены ОГРН 1117746590500 и ИНН 7715877096. Юридический адрес: 127410, г. Москва, улица Инженерная, 20, 1. Основным видом деятельности является: "Деятельность дилерская". Организация также зарегистрирована в таких категориях, как: "Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области", "Строительство жилых и нежилых зданий", "Строительство жилых и нежилых зданий", "Подготовка строительной площадки", "Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ". Генеральный директор ПАО "НДК" — Светлана Николаевна Танасова. Организационно-правовая форма — закрытые акционерные общества. Тип собственности — частная собственность.

Финансовые показатели ПАО "НДК" / ИНН 7715877096 на основании информации из Росстата за 2012-2018 годы.

Баланс (актив) Выручка Чистая прибыль

Услуги по капиталовложению в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

Услуги дилеров по ценным бумагам

Услуги финансовые прочие, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенные в другие группировки
Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, прочие, не включенные в другие группировки

Услуги банков инвестиционные
Эта группировка включает:
- услуги по подписке на ценные бумаги;
- услуги по гарантированию продажи выпуска ценных бумаг путем их закупки по заявленной цене у выпускающей корпорации или правительства и перепродажи их инвесторам принятие обязательств по продаже как можно большей части выпуска ценных бумаг без гарантирования закупки всей предлагаемой массы у выпускающей организации;
- прочие услуги по финансовому посредничеству, не включенные в другие группировки, например: услуги по предоставлению гарантий и обязательств, включая условные обязательства, обязательство по купле ценных бумаг или производных финансовых инструментов за собственный счет у дилеров по ценным бумагам или по их продаже и т.д.

Как стало известно “Ъ”, по обвинению в хищении более полумиллиарда рублей под домашний арест и в СИЗО заключены бывшие гендиректора ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) - выпускник Академии СВР и экс-сотрудник спецслужбы Дмитрий Карьянов, а также Константин Ремизов. Махинации были выявлены после строительства элитного жилого комплекса «Резиденции Сколково». Представители заказчика строительства - ООО «Группа “Абсолют”», признанного МВД потерпевшей стороной, считают, что обвиняемые похитили причитающиеся им от реализации этого проекта дивиденды в размере более 500 млн руб.

Оказавшаяся в основе этого уголовного дела история связана с застройкой поселка Заречье Одинцовского района Подмосковья. В 2011 году владеющее там землями ООО «Группа “Абсолют”» заключило договор с гендиректором девелоперской компании «Раст» Михаилом Оглоблиным, сыном советника губернатора Московской области. Согласно контракту, коммерсант обязался построить два дома и детский сад в ЖК «Резиденции Сколково», однако, как утверждает источник “Ъ”, у последнего возникли проблемы с финансированием. Тогда господин Оглоблин обратился за помощью к Дмитрию Карьянову и Константину Ремизову, руководившим компанией НДК (входит в группу «Абсолют»), которая выполняла функцию технического заказчика строительства. Были выделены необходимые для окончания строительства средства, и в 2016 году объекты сданы в эксплуатацию. «Оглоблин из своей прибыли рассчитался с Карьяновым и Ремизовым, и вопрос был закрыт»,- утверждает собеседник “Ъ”. Однако руководство группы «Абсолют» решило, что выплаченные им средства были похищены у этой компании.

« Завершение строительства проекта “Резиденции Сколково” полностью финансировалось “Абсолютом”, а не какими-то займами от Ремизова и Карьянова»,- подчеркнул “Ъ” генеральный директор группы Андрей Косолапов.

В апреле 2017 года по его заявлению УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вначале оно расследовалось в отношении неустановленных лиц и все его нынешние фигуранты проходили по нему свидетелями. Лишь в августе 2018 года следствие пришло к выводу, что у «Абсолюта» были похищены дивиденды от построенного ЖК. При этом попытка отправить в СИЗО бывшего сотрудника СВР Дмитрия Карьянова тогда успехом не увенчалась - суд поместил его под домашний арест, да и тот вскоре был отменен в связи с тем, что начальник ГСУ ГУ МВД России по Москве Наталья Агафьева отменила постановление о его уголовном преследовании.

Ведший дело следователь вышел из положения следующим образом: выделил из прекращенного дела новое, а прокуратура обжаловала в Мосгорсуде отмену домашнего ареста господина Карьянова. При этом представитель надзорного ведомства в суде отмечал, что тот «имеет значительные финансовые накопления на территории иностранных государств, является бенефициаром коммерческой компании, находящейся на Сейшельских Островах, а его соучастник Ремизов скрылся в Испании». Адвокат потерпевших Сергей Панченко также называл решение суда первой инстанции ошибочным, отмечая, что Дмитрий Карьянов «обладает специальными познаниями и навыками в области оперативно-разыскной деятельности и противодействия оперативно-поисковым операциям, полученными в ходе его работы в СВР». В итоге дело было отправлено на новое рассмотрение в райсуд, который и заключил бывшего разведчика под домашний арест.

Под арестом, но уже реальным, оказался и Константин Ремизов. «После того как Константин вернулся с отдыха в Испании в Россию, мы с ним пришли к следователю, который его задержал, предъявив обвинение в мошенничестве»,- рассказал “Ъ” адвокат Алексей Лунев. По его словам, обвинение базируется на показаниях потерпевших и выводах экспертного заключения ООО «Институт строительной экспертизы “Карпов и Романов”». Защитник уверен, что оба аргумента не выдерживают никакой критики. При этом адвокат утверждает, что обвиняемые не могли получить никаких дивидендов, поскольку не являлись ни учредителями, ни акционерами участвовавших в строительстве компаний.

Отметим, что участвовавший в строительстве Михаил Оглоблин, по данным “Ъ”, проходит по делу свидетелем. В свою очередь, адвокат Панченко, представляющий группу «Абсолют», сообщил “Ъ”, что обвиняемые могут быть причастны к махинациям при строительстве двух ЖК. «В 2009–2014 годах группой компаний “Абсолют” реализовывались инвестиционные строительные проекты “Форт Сколково” и “Резиденции Сколково”. В 2017 году была вскрыта схема хищения на вышеуказанных проектах, организованная бывшими руководителями строительства - Ремизовым и Карьяновым»,- отметил он. «Механизм совершения хищения заключался в намеренном завышении стоимости строительства объектов с последующим присвоением похищенного с использованием лично им принадлежащих офшорных компаний. Группе нанесен ущерб в размере более 550 млн руб.»,- добавил собеседник “Ъ”.

Олег Рубникович, Николай Сергеев

ОАО "Национальная Девелоперская Компания" имеет многолетний опыт продаж земли в Подмосковье и благоустройства дачных поселков. Наши специалисты помогут Вам в выборе земельного участка, а так же возьмут на себя полное юридическое оформление документов и произведут регистрацию в Росреестре. Наша дочерняя компания "НДК Строй", которая занимается строительством домов в Сергиевом-Посаде, воплотит любой Ваш замысел в реальность: от ландшафтного дизайна до строительства дома.

Участки расположены по Ярославскому шоссе в районе Сергиев посада. Цена участка в поселках Сергиев посада зависит от его площади. У нас есть специальные предложения о продаже земельных участков в Подмосковье по Ярославскому шоссе.

Приобретение земельных участков у ОАО "НДК" дает Вам возможность построить дом по-своему вкусу и выгодно вложить капитал. Поселки располагаются в экологически чистых зонах с лесным массивом, вблизи рек и озёр, где Вы сможете насладиться простыми дачными радостями: сбором грибов, ягод, а так же рыбалкой. Рядом, в Дубненской низине, функционирует целый комплекс охраняемых природных территорий, площадью более 36 тысяч гектаров. Здесь сохраняются места обитания редких видов животных и растений, места остановок водоплавающих и журавлей на пролёте. Весь этот комплекс входит в резервный список водных угодий международного значения и является Ключевой орнитологической территорией России.

Строительная компания, с которой мы сотрудничаем (занимается строительством домов в городе Сергиев посад), построит дом по любому вашему проекту из любого материала в максимально короткие сроки.

Вы можете рассчитывать на опыт наших специалистов, они помогут вам выбрать участок, осуществить приватизацию земли под частным домом и построить дом достойный своего хозяина.

Компания ОАО "НДК" предоставляет весь спектр необходимых услуг:

Продажа земли в дачных поселках ОАО "НДК" в районе Сергиев Посада

Строительство домов в районе Сергиев Посада от "НДК" Строй

Готовые предложения "Земля с домом" по Ярославскому шоссе

Оформление и приватизация домов в Подмосковье, оформление документов в Росреестр

Геодезия

Консультации по приобретению участков в Подмосковье.

Преимущества нашей компании:

Мы продаем землю без подряда!

Все земельные участки в Подмосковье, которые мы предлагаем, находятся в собственности нашей компании и на участки имеются все необходимые документы, что позволяет нам экономить время наших клиентов.

Профессиональная юридическая поддержка: заключение договора купли-продажи земельного участка и последующее юридическое сопровождение сделки.

Конкурентная цена. Вы сможете купить земельный участок по приемлемой и актуальной цене.

В компании периодически проводятся специальные предложения и акции. Подробности уточняйте по телефонам ОАО "НДК". Вот-вот начнется строительный сезон - земля ждет своего хозяина!

Центробанк обнаружил махинации на Петербургской бирже, который совершались с бумагами Национальной девелоперской компании (НДК). Под подозрением менеджеры компаний «Элтра» Алексей Охременко и НДК Александра Дубинина.

Регулятор смог выявить «системные махинации» на Санкт-Петербургской бирже, в частности, с акциями Национальной девелоперской компании (НДК) с 23 марта по 22 июня 2015 годов. Напомним, что еще месяц назад Охременко лишили квалификационного аттестата за манипулирование акциями компании «Живой офис» на Московской бирже. Компания «Элтра», которая в обоих случаях была маркетмейкером (фирма-брокер/дилер), лишилась брокерской и дилерской лицензий.

Тогда акциями поставщика канцелярских товаров «Живой офис» манипулировали с января 2014 по январь 2015 года. Компания продала за 516 млн руб. почти 4 млн акций, основными покупателями стали связанные с нею ООО «Прибой», «Модерн» и «Вершина» вязанные с «Живым офисом»! Сделки с акциями НДК для неназванных покупателей на основании доверенностей в режиме анонимных торгов, по данным ЦБ, совершал сотрудник петербургской инвесткомпании «Элтра» Алексей Охременко!

Сделки полностью сформировали рынок акций НДК на бирже, что при практически полном отсутствии иных участников и привело к существенным отклонениям цены. Отметим, что в списках акционеров НАК: «Южурал аско», Российское лесопромышленное перестраховочное общество и «Регард страхование» (лицензии отозваны в январе), «Внешэкономстрах» (лицензия отозвана в мае), СК «Якорь», а также банк «Метрополь».

НДК была образована в 2011 году, а в 2015 году она разместила 1,64 млн акций номиналом 1000 руб. на бирже. Ее акции действительно пользовались спросом у страховщиков - в нее инвестировало около 20 компаний, говорят два участника рынка. Стоимость НДК примерно 1,5 млрд рублей.

НДК идет в бега?

Отметим, что у НДК много земельных участков и не было долгов, но подозрения появились, когда ее акции стали активно покупать некрупные страховые компании, а также банки из второй-третьей сотни. 22 апреля компания разместила пятилетние облигации на 2 млрд руб. По данным ее эмиссионных документов, по завершении землеустроительных работ и мероприятий кадастровая стоимость земельных участков НДК достигнет 38 млрд руб., дачные поселки компании расположены на территории более 2000 га в Московской области. Сомнительные конторы покупали акции НДК, чтобы «нарисовать себе активы», - говорили эксперты. Это позволял делать рейтинг, но после понижения рейтинга (агентством RAEX) эта практика прекратилась.

RAEX за год дважды понизило рейтинг НДК, а в сентябре отозвало его! Интересно, что состав собственников НДК с 2014 года неоднократно менялся вследствие продаж акций преимущественно страховым компаниям. «Держателями первого выпуска облигаций компании выступили банки, кредитоспособность которых невозможно оценить высоко: рейтинги части из них были понижены и отозваны в течение последних шести месяцев, у части была отозвана лицензия», - сообщило RAEX.

«Рускобанк»

Напомним, что в марте этого года контрольный пакет Рускобанка приобрели владельцы Национальной девелоперской компании. 21 апреля в списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, появились ООО «Н-инвест» Александра Стахеева (владеет 9,75%), Александр Дубинин (9,75%) Председатель Совета директоров ПАО НДК), ООО «Ресурс М» Александра Максимова (9%), АО «Вексервис» Александра Балашова, ООО «Финанс-капитал» Сергея Вальнова и ПАО «Национальная девелоперская компания» (НДК, 9%). Кроме Дубинина совладельцами НДК тогда были Стахеев, Балашов, Вальнов и Максимов.

Господин Дубинин фигурант и скандала с территорией Хотьковского женского монастыря, расположенного на 10га «Марьинской земли». Что характеризует предпринимателя. Отметим, что раньше Рускобанк принадлежал одиозному махинатору Александру Гительсону. В августе 2015 года Центробанк, выведший с рынка «СБ-банк», «наткнулся» на кризис «Рускобанка». Дело в том, что финансовая организация с недавних пор выступает ответчиком по искам АСВ, являющегося конкурсным управляющим банкротящегося «СБ-банка», на сумму около 500 млн руб.

Подчеркнем, АСВ оспаривает практически все предбанкротные сделки. Все нюансы требований не раскрываются. Участники банковского сектора говорят, что могут всплыть сомнительные финансовые операции Мурадова и Александра Гительсона, заочно приговоренного к 5 годам лишения свободы. «В интересах судебных разбирательств, которые ведутся с должниками СБ-банка, АСВ не раскрывает информацию, относящуюся к данному процессу. Дополнительный комментарий возможен после вынесения судебных решений», — сообщили в пресс-службе АСВ.

У «Рускобанка» возникли проблемы из-за тесных отношений контролировавшего его владельца Хачатура Мурадова с «СБ-банком». Финансист был крупным клиентом «СБ-банка», чем, видимо, и объяснялась активность Рускобанка во взаимоотношениях с «СБ-банком», которая теперь вылилась в иски от АСВ. Мурадов собирался за кредиты в «СБ-банке» передать свой пакет в «Рускобанке», но в сделку вмешался ЦБ — в лице отделения по Ленинградской области, который в условиях, нависших над ключевым банком региона рисков, дальнейшее управление ситуацией осуществляло в ручном режиме.

Так вот, продало НДК Русскобанк ЗАО «Птицефабрика Синявинская» и ОАО «Волховский комбикормовый завод» Никиты Мельникова (18%). Мельников - член Регионального политического совета «Единой России», и до недавного времени депутат парламента и член постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Но самое важное, Мельников считается соратником губернатора Александра Дрозденко!

В июне этого года Рускобанк лишился лицензии, Ленобласть не смогла продать свой пакет, а Мельников, близкий к Дрозденко, избавился от актива… Против бывшего первого замдиректора Рускобанка возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он с 2013 по 2015 г. в нарушение требований и распорядительных документов без ведома правления банка заключил два соглашения к договорам кредитования юрлица. вместо него: фактичеки 180 млн рублей пропали. Конечными получателями кредитов могли быть как структуры Мельникова, так и НДК. Сейчас сотрудники Центробанка подозревают Охременко в манипулировании на бирже. Вскоре будут привлечены правоохранительные органы. Если махинации Охременко подтвердятся, то через него силовики смогут выйти на Дубинина, Мельникова и даже губернатора Дрозденко.